5、审议《关于监事会换届选举的议案》（回收累积投票制）

　　公司监事会换届选举的监事最近二年内曾接受过公司董事可能高级打点人员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事经股东大会审议通事后，与公司职工代表大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计较。数控机床

　　三、备查文件的数控车床

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 通告编号：2014-002

　　1、集会会议召集人：公司第二届董事会

　　阻挡

　　关于选举涂振连先生为第三届董事会独立董事

　　特此通告。

　　关于选举潘恩海先生为第三届董事会非独立董事

　　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会竣事。

　　序号

　　第二届董事会第二十二次集会会议决策通告

　　关于选举施金霞密斯为第三届董事会非独立董事

　　非独立董事候选人简历：

　　楼佩煌先生与公司、公司的控股股东、实际节制人及其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的景象，已取得独立董事资格证书。

　　特此通告。

　　4.1.6关于选举潘恩海先生为第三届董事会非独立董事

　　冷志斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床团体公司技能部副部长、部长，总经理助理，副总经理，江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技能中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记兼技能中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

　　5、保荐机构代表；

　　1

　　樊军先生直接和间接持有公司股份0.33%，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司监事的景象。

　　4

　　闻庆云先生直接和间接持有公司股份5.36%，为公司控股股东及实际节制人之一，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的景象。

　　委托日期： 年 月 日

　　关于选举王宏祥先生为第三届董事会非独立董事

　　议案

　　二、监事会集会会议审议环境

　　关于修订《重大策划、投资决定及重要财政决定措施和法则》

　　4.1.2

　　二○一四年一月九日

　　2、审议《关于修订的议案》

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次集会会议通过决策，抉择2014年1月24日召开公司2014年第一次姑且股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次集会会议的有关事项通知如下：

　　关于修订《独立董事事情细则》的议案

　　一、董事会集会会议召开环境

　　鉴于公司第二届董事会任期将届满，按照《公司法》、《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》等相关划定，公司董事会将举办换届选举。通过切合《公司章程》划定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吉素琴密斯、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞密斯、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　5、股权挂号日：2014年1月20日

　　周家智先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江都机床总厂副总工程师，江苏亚威机床团体公司副总工程师、副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、总工艺师兼技能打点部部长。

　　三、集会会议出席人员

　　4.1

　　2、挂号所在：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城家产园江苏亚威机床股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

　　王永顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1946年生，研究生学历。曾任华东工学院机械系教员，华东工学院政治部人事组、组织部做事、团工委副书记，华东工学院团委副书记，团省委常委、学校部部长，江都县委副书记、县纪委书记，中央党校培训部学员，江苏省科委副主任、党构成员、党组副书记兼纪检组组长，江苏省科委主任、党组书记兼纪检组组长，江苏省委科技工委副书记，江苏省科学技能厅厅长、党组书记。现任东南大学科技成长研究中心主任、传授，江苏省科技咨询协会理事长，核心科技(002315,股吧)股份有限公司独立董事。

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份(002559,股吧)通告编号：2014-001

　　委托人身份证号码：

　　本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　监 事 会

　　4、以11票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于监事会换届选举的议案

　　4.1.4

　　四、 集会会议挂号事项：

　　公司第二届监事会第十六次集会会议决策

　　1、挂号时间：2014年1月23日上午9:00—11:00

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　公司拟选举的第三届董事会董事可以由总经理可能其他高级打点人员兼任，但兼任总经理可能其他高级打点人员职务的董事，总计不得高出公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计较。公司董事会对第二届董事会独立董事在其任职期间为公司成长做出的孝敬暗示衷心感激。

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 通告编号：2014-003

　　3、公司董事、监事及其他高级打点人员；

　　投票数（股）

　　特此通告。