8、以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效，审议通过了《关于聘任公司内部审计部分认真人的议案》。数控车床

　　二○一四年一月二十五日数控车床

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　1、召开时间：2014年1月24日上午9:30；

　　赵智林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，中专学历，技师。曾任江苏亚威机床股份有限公司数控冲床事业部装配班长。现任江苏亚威机床股份有限公司钣金装备事业部装配班长，职工代表监事。

　　表决功效为：同意86,704,558股，占出席集会会议有表决权股份总数的100%。

　　3）选举涂振连先生为公司独立董事

　　集会会议采纳累积投票的方法选举吉素琴密斯、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞密斯、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事，上述独立董事的任职资格经深圳证券生意业务所审核无异议。详细表决环境如下：

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 通告编号：2014-005

　　1）选举周家智先生为公司非职工代表监事

　　表决功效为：同意86,704,558股，占出席集会会议有表决权股份总数的100%。

　　楼佩煌

　　谢彦森先生直接和间接持有公司股份0.21%，与公司控股股东、实际节制人不存在关联干系，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级打点人员不存在关联干系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点人员的景象。

　　二○一四年一月二十五日

　　2、以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　公司董事会秘书谢彦森先生的接洽方法如下：

　　7、以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　二〇一四年一月二十五日

　　三、状师出具的法令意见

　　第一次集会会议决策通告

　　苏政先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年生，大学本科学历,国际注册内部审计师，管帐师。曾任江苏亚威机床有限公司卷板机械事业部财政主管，江苏亚威机床股份有限公司总账管帐；现任江苏亚威机床股份有限公司内部审计认真人。

　　特此通告。

　　公司监事会换届选举的监事最近二年内曾接受过公司董事可能高级打点人员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，切合《公司章程》的划定。

　　1、本次股东大会未呈现反对议案的景象；

　　传真：0514—86880505

　　审计委员会

　　2）选举冷志斌先生为公司非独立董事

　　同意86,704,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　二○一四年一月二十五日

　　涂振连

　　2、召开所在：扬州市江都区黄海南路仙城家产园公司集会会议室；

　　施金霞密斯、王宏祥先生简历详见 2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第二届董事会第二十二次集会会议决策通告》。朱鹏程先生、王峻先生简历详见附件。

　　公司第三届董事会第一次集会会议决策。

　　5、以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　5）选举施金霞密斯为公司非独立董事

　　赵智林先生与公司、公司的控股股东、实际节制人及其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司监事的景象。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次集会会议于2014年1月24日在扬州市江都区黄海南路仙城家产园公司集会会议室召开，集会会议通知及集会会议资料于2014年1月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方法送达给全体董事候选人。本次集会会议以现场及通讯方法召开，应介入集会会议董事9人，实际介入集会会议董事9人，集会会议由吉素琴密斯召集并主持。本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，集会会议的召开正当有效。

　　三、备查文件的

　　一、董事会集会会议召开环境

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　(二) 国浩状师（南京）事务所关于本次股东大会的法令意见书。

　　第三届监事会第一次集会会议决策通告

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 通告编号：2014-006

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为满意监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，公司于2014年1月23日在公司召开了职工代表大会。集会会议由工会主席王守元先生主持，经与会职工代表民主选举，一致同意选举赵智林先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举发生的2名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期三年。

　　4）选举王宏祥先生为公司非独立董事

　　同意86,704,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　王永顺、涂振连、施金霞

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　提名委员会

　　2014年第一次

　　该项议案已得到出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，已经股东大会出格决策审议通过。修订后的《公司章程》内容详见 2014 年 1 月 9 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　监 事 会

　　3、召开方法：本次股东大会回收现场集会会议的方法；

　　谢彦森先生于2008年2月介入深交所举行的董事会秘书任职资格培训，介入测验并得到董事会秘书资格证书。

　　二、集会会议出席环境