[通告]沈阳机床：独立董事提名流声明
时间：2014年07月09日 20:32:36 中财网
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证券代码：000410 证券简称：沈阳
机床 通告编号：2014-35
沈阳机床股份有限公司独立董事提名流声明
提名流沈阳机床股份有限公司董事会现就提名方红星、林木西、李卓为沈阳
机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人颁发果真声明。被提名流已书面
同意出任沈阳机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充
分相识被提名流职业、学历、职称、具体的事情经验、全部兼职等环境后作出的，
提名流认为被提名流切合相关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和深圳证
券生意业务所业务法则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、按照《公司法》等法令、行政礼貌及其他有关划定，被提名流具备接受
上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二、被提名流切合沈阳机床 股份有限公司章程划定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
三、被提名流已经凭据中国证监会《上市公司高级打点人员培训事情指引》
的划定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
四、被提名流及其直系亲属、主要社会干系均不在沈阳机床股份有限公司
及其隶属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
五、被提名流及其直系亲属不是直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已
刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
六、被提名流及其直系亲属不在直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已
刊行股份5%以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
七、被提名流及其直系亲属不在沈阳机床股份有限公司控股股东、实际控
制人及其隶属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
八、被提名流不是为沈阳机床股份有限公司或其隶属企业、沈阳机床股份
有限公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的人员。
√ 是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
九、被提名流不在与沈阳机床股份有限公司及其控股股东、实际节制人或
者各自的隶属企业有重大业务往来的单元任职，也不在有重大业务往来单元的控
股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请说明详细景象_______________________________
十、被提名流在最近一年内不具有前六项所列景象。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十一、被提名流不是被中国证监会采纳证券市场禁入法子，且仍处于禁入
期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十二、被提名流未被证券生意业务所果真认定不适合接受上市公司董事、监事
和高级打点人员；
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十三、被提名流最近三年内未受到中国证监会惩罚；
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十四、被提名流最近三年未受到证券生意业务所果真谴责或三次以上通报品评
的；
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名流、其任职及曾任职的单元不存在其他任何影响
被提名流独立性的景象。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十六、被提名流接受独立董事不违反《公事员法》的相关划定。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
十七、被提名流不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审判机
关、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央管
理干部。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：_______________________________
十八、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
功课务直接相关的上市公司任职的中央打点干部。
√是 □ 否
如否，请具体说明：_____________________________
十九、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按划定得到本人原地址单元党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中
央打点干部。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按划定向本人地址党委党组（党委）陈诉并存案的中央打点干部。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明______________________________
二十一、被提名流此次拟任独立董事，不属于中央打点干部在去职和退（离）
休后三年内涵原任职务打点地域和业务范畴表里商持股占25%以上的上市公司
任职的景象。
√是 □ 否
如否，请具体说明______________________________
二十二、被提名流接受独立董事不会违反中央纪委、教诲部、监察部《关于
增强高档学校反腐倡廉建树的意见》中关于高校带工头子成员兼任职务的划定。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十三、被提名流接受独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管
理暂行步伐》的划定。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十四、被提名流接受独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独
立董事和外部监事制度指引》的划定。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十五、被提名流接受独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级打点人员任职资格禁锢步伐》的划定。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十六、被提名流接受独立董事不会违反其他有关部分对付董事、独立董事
任职资格的相关划定。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十七、包罗沈阳机床股份有限公司在内，被提名流兼任独立董事的上市公
司数量不高出5家，同时在沈阳机床股份有限公司未持续接受独立董事高出六
年。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十八、本提名流已经按照《深圳证券生意业务所独立董事存案步伐》要求，督
促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、具体的事情经验、全部兼
职环境等具体信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
二十九、被提名流过往任职独立董事期间，不存在常常缺席或常常不亲自出
席董事会集会会议的景象；
√ 是 □ 否 □ 不合用
最近三年内，被提名流方红星、林木西在本次提名上市公司任职期间应出席
董事会集会会议33次， 未出席 _____0__次；被提名李卓在本次提名上市公司任职
期间应出席董事会集会会议14次， 未出席 _____0__次（未出席指未亲自出席且未
委托他人）.
三十、被提名流过往任职独立董事期间,不存在未按划定颁发独立董事意见
或颁发的独立意见经证实明明与事实不符的景象；
√是 □ 否 □ 不合用
如否，请具体说明：______________________________
三十一、被提名流最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部分处
罚的景象；
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
三十二、被提名流不存在同时在高出五家以上的上市公司接受董事、监事或
高级打点人员的景象；
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
三十三、被提名流不存在年数高出70岁，并同时在多家公司、机构可能社
会组织任职的景象。
√是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
三十四、被提名流不存在影响独立董事诚信勤勉和独立推行职责的其他情
形。
√ 是 □ 否
如否，请具体说明：______________________________
本提名流担保上述声明真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或重
大漏掉；不然，本提名流愿意包袱由此引起的法令责任和接管深交所的处分。
本提名流授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券生意业务所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券生意业务所，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为，由本提名流包袱相应的法令责任。
提名流（盖印）：沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日
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