沈机团体昆明机床股份有限公司通告 数控机床

昆明机床：通告 通告日期 2013-12-13     证券代码:600806           证券简称:   昆明机床                编号:临 2013-037 数控机床

昆明机床(600806)通告正文

                                                             董事会
    本公司独立董事于成廷先生自 2013 年 8 月 26 日起任职。克日于成廷先生提出因身体原因辞去公司独立董事职务。于成廷先生已确认,彼与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。
                                                   沈机团体昆明机床股份有限公司
    特此通告。
    按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关划定,独立董事占董事会构成不少于 1/3 之划定,本公司董事会现有 12 人构成,独立董事为 4 人。于成廷先生离任将导致比例低于划定要求,今朝公司尚未寻找到得当人士弥补,因此按照公司章程,独立董事成员低于法定或公司章程划定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事于成廷先生仍将凭据法令、行政礼貌及本章程的划定,推行职务。
    本公司董事会将尽快完成弥补独立董事事宜。
                                                        2013 年 12 月 12 日

    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

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