[股东会]昆明机床：2013年第三次姑且股东大会集会会议资料

时间：2013年10月28日 15:56:38 中财网 数控机床

沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年第三次姑且股东大会集会会议资料





















二○一三年十月二十五日














沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年第三次姑且股东大会集会会议资料目次





1、2013年第三次股东大会集会会议议程··················· 集会会议资料一

2、关于召开2013年第三次姑且股东大会的通知·········集会会议资料二

3、提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交
易··············································集会会议资料三

4、集会会议留意事项····································集会会议资料四




















































集会会议资料一

沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年第三次姑且股东大会集会会议议程



一、董事长王兴先生发言：先容出席集会会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的环境；
先容出席集会会议的董事、监事和高管人员及中介机构代表，宣读集会会议议程。

二、 董事长王兴先生宣读本次大会的表决策案提请核准：

普通决策案：提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联生意业务；



三、股东讲话；

四、董事对股东讲话及质询作扼要说明；
五、公布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大集会会议案逐项举办投票表决；

七、董事长王兴先生公布决策案投票表决功效；
八、状师事务所就本次集会会议颁发法令意见；
九、董事长王兴先生公布大会竣事。







集会会议资料二

关于召开2013年第三次姑且股东大会的通知

详见上海证券生意业务所相关网页、香港连系生意业务所相关网页
和公司国际互联网相关网页：2013年10月26日发出
的《关于召开2013年第三次姑且股东大会的通知》。







集会会议资料三



与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联生意业务

详见上海证券生意业务所相关网页、香港连系生意业务所相关网页
和公司国际互联网相关网页：2013年10月26日发出
的《日常关联生意业务通告》。


集会会议资料四



2013年第三次姑且股东大会留意事项

1.对本次股东大会的集会会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会事情
人员询问。

1.对本次股东大会的集会会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会事恋人
员询问。

2.到会的股东或股东授权署理人请阅读股东大会集会会议资料目次,查抄已获得的资料是否齐全。

3.自然人股东应由自然人本人可能自然人委托的署理人出席集会会议。自然人股东亲自出席集会会议的，
应出示本人身份证；委托他人署理出席集会会议的，署理人应出示署理人身份证和署理委托书。

4.法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托署理人出席集会会议的，署理人应出示
署理人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次集会会议表决采纳投票表决方法举办。

6.在股东大会召开进程中，股东或股东授权署理人要求讲话或对有关问题提出询问的，该当在有
关陈诉作完后向董事会秘书报名，经大会主持人许可，才可以讲话或询问。股东大会上，要求讲话的
股东或股东授权署理人人数一般不高出10名，每一位股东或股东授权署理人讲话不得高出两次，每次
讲话时间不高出3分钟。

7.出席集会会议的股东或股东授权署理人在未完成投票表决而提前分开会场的，作为无效票处理惩罚，
其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

8.股东或股东署理人投票时，在同意、阻挡、弃权栏内均未作出明晰指示，则该票作为无效票
处理惩罚，其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

9.介入股东大会的股东或股东授权署理人，在集会会议正式召开十分钟后才达到会场的，可以介入
集会会议，但不能介入表决，其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

10.为使大会正常举办，请股东及股东署理人自觉维护大会秩序，功用大会布置。




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