[关联生意业务]沈阳机床：关联生意业务通告

时间：2014年07月09日 20:31:46 中财网 重庆数控机床

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 通告编号：2014-33

沈阳机床股份有限公司关联生意业务通告

本公司及董事会成员担保通告内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或
者重大漏掉。

一、 关联生意业务概述


按照“整合采购渠道，成长计谋供给商”事情需求，沈
阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）及其部属分、子
公司打算与沈机团体（香港）有限公司（以下简称“沈机香
港”）开展计谋相助，通过其采购轴承、丝杠、油缸等紧密
零件，到达晋升采购质量、低落采购本钱的目标。2014年预
计生意业务金额为3,300万元。

公司于2014年7月9日召开了第六届董事会第三十五次
集会会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、车欣嘉先生举办了回避，公司独立董事事前审
阅了本次关联生意业务的有关资料，并对本次关联生意业务颁发了独
立意见，同意将此项关联生意业务提交董事会审议。此项生意业务不
需要提交股东大会审议。

沈阳机床（团体）有限责任公司（以下简称“机床团体”）
是本公司的控股股东，沈机团体（香港）有限公司为机床集
团全资子公司。按照深圳证券生意业务所《股票上市法则》10.1.3（二）中关于关联法人的划定，我公司与沈机香港产生生意业务
组成关联生意业务。

本次关联生意业务不组成《上市公司重大资产重组打点办


法》划定的重大资产重组，不需要颠末有关部分核准。

二、关联方先容和关联干系

1、沈阳机床股份有限公司：

工商挂号范例：股份有限公司

注册地点：沈阳经济技能开拓区开拓大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册成本： 76,547万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、收支
口商业(持证策划)

2、沈机团体（香港）有限公司

注册地点：中国香港

法定代表人： 刘岩

注册成本：10,500万港币（折合人民币8,383万人民币）

主营业务：兴办实业、产物供销业、策划投资打点、企
业并购、收支口商业业务及策划其他业务

股东环境：沈阳机床（团体）有限责任公司独资

截至2013年12月公司总资产 23,653.63万元，所有者权
益 8,050.70万元,收入 34.59万元，净利润 -124.05万元。

三、关联生意业务标的根基环境

产物种别：机床高端要害成果部件

生意业务范例：成果部件采购

产物名称：轴承、丝杠、油缸等高端要害成果部件


估量生意业务额：跟着沈机香港业务慢慢开展，公司部属公
司沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷立加事业部、
沈一车床厂等单元将与沈机香港开展计谋采购相助，估量
2014年合计采购额为3,300万元。

四、关联生意业务订价政策及依据

生意业务两边的采购业务在完全果真竞争的条件下举办。上
述标的产物的采购价值确定将完全以市场化为原则。

五、生意业务协议的主要内容

两边将在业务产生时详细签订协议。

六、关联生意业务的目标及对上市公司的影响

上述轴承、丝杠等部件为公司产物必需的要害成果部
件，大部门依靠海外入口。公司现行的采购模式为主要通过
署理商举办采购，本钱高周期长。

沈机香港作为入口商业平台，在税收和外汇管束方面均
有必然的优势，并可在必然水平上规避商业壁垒。通过搭建
计谋采购联盟、晋升直采比例、淘汰采购链条的中间环节，
冲破原有分手采购的近况，从而得到采购本钱优势，而且将
得到更好的技能支持和售后处事。经测算，上述标的产物单
位采购本钱降幅将到达15%以上。

七、当年年头至今与该关联人举办的种种日常关联生意业务
总额

我公司及所属分公司、子公司年头年头至今与沈机香港


已产生种种关联生意业务总额5万元 。

八、独立董事事前承认和独立意见

公司独立董事事前审阅了本次关联生意业务的有关资料，并
对本次关联生意业务颁发了独立意见，认为上述关联生意业务基于公
司出产策划需要产生，生意业务价值公正公道，不会对公司的财
务状况、策划成就发生倒霉影响，没有损害宽大中小股东的
好处。同意将此项关联生意业务提交董事会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联生意业务事项已经公司董
事会审议通过，在审议该关联生意业务事项时，相关关联董事已
回避表决，独立董事承认了上述关联生意业务，并颁发了同意的
独立意见，该等决定措施切合《深圳证券生意业务所股票上市规
则》等相关划定的要求。本次沈阳机床拟开展关联生意业务事项
没有损害公司及其他股东的好处。保荐机构对公司拟开展本
次关联生意业务事项无异议。

十、备查文件

1、公司《六届三十五次董事会决策》

2、公司《独立董事意见》

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一四年七月九日




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