[董事会]沈阳机床：六届三十六次董事会独立董事意见

时间：2014年07月22日 00:08:59 中财网 重庆数控车床

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沈阳机床股份有限公司

六届三十六次董事会独立董事意见



沈阳机床股份有限公司第六届董事会第三十六次集会会议于
2014年7月21日召开，作为本公司的独立董事，我们介入了这
次集会会议。按照《关于上市公司成立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司管理准则》的要求和《公司章程》的有关划定，基于
独立判定的态度，颁发如下独立意见：

我们审议了《关于对外投资涉及关联生意业务的议案》。公司董
事会在董事会审议前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文
件的同时，就有关问题向公司有关部分和人员举办了询问，同意
将上述议案提交公司董事会接头。

本次关联生意业务表决的措施正当、合规，董事会审议上述关
联生意业务时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避
表决，集会会议措施切合《公司法》及相关法令、礼貌的划定，我们
认为上述关联生意业务有助于打造公司国际化运营模式样板。不会对
公司的财政状况、策划成就发生倒霉影响，不存在损害上市公司
及股东出格是中小股东好处的环境。



独立董事：方红星 林木西 李卓



二〇一四年七月二十一日



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