数控机床

[通告]昆明机床：2013年度股东年会集会会议资料

时间：2014年03月29日 16:02:50 中财网 数控车床

沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年度股东年会集会会议资料





















二○一四年三月二十八日














沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年度股东年会集会会议资料目次





1. 2013年度股东年会集会会议议程 ······································· 集会会议资料一
2. 关于召开2013年度股东年会的通知································· 集会会议资料二
3. 2013年度董事会事情陈诉·········································· 集会会议资料三
4. 2013年度监事会事情陈诉·········································· 集会会议资料四
5. 2013年度陈诉····················································集会会议资料五
6. 2013年度利润分派方案·············································集会会议资料六
7. 2014年度财政预算·················································集会会议资料七
8. 提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权认真和抉择具
体融资租赁事项···················································集会会议资料八
9. 续聘毕马威华振管帐师事务所为公司2014年度审计师，并授权董事会抉择其酬
金·······························································集会会议资料九
10. 2013年度独立董事述职陈诉·········································集会会议资料十
11. 集会会议留意事项···················································集会会议资料十一





































集会会议资料一

沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年度股东年会集会会议议程



一、董事长王兴先生：先容出席集会会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的环境；先容出席会
议的董事、监事和高管人员及中介机构代表，宣读集会会议议程。

二、董事长王兴先生代表董事会作2013年度董事会事情陈诉；

三、监事会主席邵里先生代表监事会作2013年度监事会事情陈诉；

四、毕马威华振管帐师事务所宣读2013年度审计陈诉；

五、董事长王兴先生宣读本次大会的表决策案：

一、普通决策案

1、提请审议2013年度董事会事情陈诉；

2、提请审议2013年度监事会事情陈诉；

3、提请审议2013年度陈诉及摘要；

4、提请审议2013年度利润分派方案；

2013年度按照中国管帐准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金
569千元，累计可分派利润650,275千元；个中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569
千元，累计可分派利润626,627千元；由于上年度吃亏，今年度盈利较少，为了均衡成长2013年度不举办现金
分红。

5、提请审议2014年度财政预算陈诉，收入12.50亿，净利润673万元；

6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权认真和抉择详细融资租赁事项；

7、提请审议续聘毕毕马威华振管帐师事务所（非凡普通合资）为公司2014年度审计师，并授权董事会抉择
其酬谢；

8、 提请审议2013年度独立董事述职陈诉；


六、股东讲话；

七、董事对股东讲话及质询作扼要说明；
八、公布本次股东年会监票人和计票人；

九、对股东年集会会议案逐项举办投票表决；

十、董事长王兴先生公布决策案投票表决功效；


十一、状师事务所就本次集会会议颁发法令意见；

十二、董事长王兴先生公布大会竣事。





集会会议资料二

关于召开2013年度股东年会的通知



详见上海证券生意业务所相关网页、香港连系生意业务所相关网页
和公司国际互联网相关网页：2014年3月29日发出的《关
于召开2013年度股东年会通知》。







集会会议资料三

2013年度董事会陈诉

详见上海证券生意业务所相关网页和香港生意业务及结算所有限公司相关网页
，以及公司国际互联网相关网页，公司《2013年年度陈诉》。







集会会议资料四

2013年度监事会陈诉



详见上海证券生意业务所相关网页和香港生意业务及结算所有限公司相关网页
，以及公司国际互联网相关网页，公司《2013年年度陈诉》







集会会议资料五

2013年度陈诉

详见上海证券生意业务所相关网页和香港生意业务及结算所有限公司相关网页
，以及公司国际互联网相关网页，《公司2013年年度陈诉》。







集会会议资料六


2013年度利润分派方案



2013年度按照中国管帐准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金
569千元，累计可分派利润650,275千元；个中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569
千元，累计可分派利润626,627千元；由于上年度吃亏，今年度盈利较少，为了均衡成长2013年度不举办现金
分红。



集会会议资料七

2014年度财政预算

公司2014年度财政预算陈诉，收入12.50亿，净利润673万元；

详见上海证券生意业务所相关网页和公司国际互联网相关网页。







集会会议资料八

提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，

并授权董事会全权认真和抉择详细融资租赁事项；



今朝公司现有融资根基是银行的短期贷款，为了改进公司融资布局，保障公司的资金供应，公司若干金融
租赁公司就融资租赁业务商谈，力争通过融资租赁方法操作公司设备资产办理公司中期资金需求（2－3年）。
今朝，几家融资租赁公司都明晰暗示可以相助，而且相关的融资租赁方案正在报批阶段。为加速融资事情，并
思量最近两年公司资金需求及融资的最低保有局限，同时鉴于当前的融资形势及融资方法差别化，并进一步改
善公司的融资布局，办理公司部份中期资金需求，现提议：

提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权认真和抉择详细融资租赁事项。









集会会议资料九



续聘毕马威华振管帐师事务所为公司2014年度审计师，并授权董事会抉择其
酬谢



集会会议资料十






2013年度独立董事述职陈诉

详见上海证券生意业务所相关网页和公司国际互联网相关网页。







集会会议资料十一

2013年度股东年会留意事项





1.对本次股东年会的集会会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会办公室事情
人员询问。

2.到会的股东或股东授权署理人请阅读股东年会集会会议资料目次,查抄已获得的资料是否齐全。

3.自然人股东应由自然人本人可能自然人委托的署理人出席集会会议。自然人股东亲自出席集会会议的，应出示本
人身份证；委托他人署理出席集会会议的，署理人应出示署理人身份证和署理委托书。

4.法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的，应出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托署理人出席集会会议的，署理人应出示署理人身份证、法
人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次集会会议表决采纳投票表决方法举办。

6.在股东年会召开进程中，股东或股东授权署理人要求讲话或对有关问题提出询问的，该当在有关陈诉作
完后向董事会秘书报名，经大会主持人许可，才可以讲话或询问。股东年会上，要求讲话的股东或股东授权代
理人人数一般不高出10名，每一位股东或股东授权署理人讲话不得高出两次，每次讲话时间不高出3分钟。

7.出席集会会议的股东或股东授权署理人在未完成投票表决而提前分开会场的，作为无效票处理惩罚，其所持有
的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

8.股东或股东署理人投票时，在同意、阻挡、弃权栏内均未作出明晰指示，则该票作为无效票处理惩罚，其
所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

9.介入股东年会的股东或股东授权署理人，在集会会议正式召开十分钟后才达到会场的，可以介入集会会议，但
不能介入表决，其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

10.为使大会正常举办，请股东及股东署理人自觉维护大会秩序，功用大会布置。






转载请注明来源:数控车床网 http://www.dy158.cn/
本文关键字:数控车床,数控机床,
本网站友情链接:数控车床 http://www.dy158.cn/



本文分享:
上一篇:上一篇：[监事会]昆明机床：第七届监事会第七次集会会议决策通告
下一篇:下一篇：10岁娃娃开“机床”