数控机床

证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 通告编号：临2014-021

沈机团体昆明机床股份有限公司

关于召开二〇一三年度股东年会的通知

(于中华人民共和国注册创立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大
漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。



重要内容提示：

. 股东大会召开日期: 2014年5月15日；
. 股权挂号日: 2014年4月15日；
. 本次集会会议暂不提供网络投票。




一、召开集会会议的根基环境

（一）股东大会届次：二〇一三年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：本公司董事会；

（三）集会会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午9：30时正；

（四）集会会议的表决方法：本次股东大会上的所有议案回收现场投票的方法；

（五）集会会议所在：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼
集会会议室。



二、集会会议审议事项

重要提示：关于召开二〇一三年度股东大会提案，已于2014年3月29日发布在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站、香
港生意业务及结算所有限公司网站、公司网站
。



二、集会会议审议事项

1、提请审议2013年度董事会事情陈诉；

2、提请审议2013年度监事会事情陈诉；

3、提请审议2013年度陈诉及摘要；


4、提请审议2013年度利润分派方案；

2013年度按照中国管帐准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣
除提取的法定公积金569千元，累计可分派利润650,275千元；个中，母公司实现净利润
5,690千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分派利润626,627千元；由于上年度
吃亏，今年度盈利较少，为了均衡成长2013年度不举办现金分红。

5、提请审议2014年度财政预算陈诉，收入12.50亿，净利润673万元；

6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权认真和抉择
详细融资租赁事项；

7、提请审议续聘毕毕马威华振管帐师事务所（非凡普通合资）为公司2014年度审计师，
并授权董事会抉择其酬谢；

8、 提请审议2013年度独立董事述职陈诉；


三、集会会议出席工具

1、截至2014年4月15日（礼拜二）上海证券生意业务所A股生意业务竣事后，在中国证券登
记结算有限公司上海分公司挂号在册的“昆明机床”（本公司）A股股东（以下简称A股股
东），均有权出席股东大会；不能亲自出席现场集会会议的股东可授权他人代为出席，该股东代
理人不必是本公司股东。

2、2014年4月15日（礼拜二）香港连系生意业务所H股生意业务竣事后，在公司H股持有
人名册挂号在册的“昆明机床”（本公司）H股股东（以下简称H股股东），均有权出席股
东大会；不能亲自出席现场集会会议的股东可授权他人代为出席，该股东署理人不必是本公司股
东。

3、、本公司董事、监事、高级打点人员；

4、本公司聘任的中介机构代表、董事会邀请的高朋及本公司礼聘的见证状师等其他
相关人员。



四、挂号方法

1、凡持有本公司A股并于2014年4月15日（礼拜二）当日下午收市后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司挂号在册的本公司A股股东，凭身份证、股票账户卡出席姑且
股东大会。凡欲介入股东大会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如合用）委托书及
委任代表的身份证于2014年4月25日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云


南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室治理介入股东大会挂号手续，可能在2014年4
月25日（礼拜五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回覆邮寄或传真
至设在本公司注册地点的董事会办公室。

2、凡持有本公司H股并于2014年4月15日（礼拜二）当日下午收市时在公司H股持
有人名册挂号在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席姑且股东大会。凡欲介入股东
大会的H股股东请于2014年4月25日（礼拜五）以前将身份证或护照（载有股东姓名的
有关页数）以及（如合用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股
东大会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地点的董事会办公室。本公司将于2014年4月
16日（礼拜三）至5月15日（礼拜四）（首尾两天包罗在内）暂停治理H股股份过户挂号
手续，暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席股东大会。

3、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（岂论该人士是
否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

4、股东如欲委任代表出席股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲
自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人
或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授
权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时
交回本公司注册地点的董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必需同一
时间内交回本公司之香港股份过户挂号分处香港证券挂号有限公司，地点为香港湾仔皇后大
道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。

5、A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、署理委托书（如合用）和委任代
表的身份证出席股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的署理委托书（如合用）和委任代
表的身份证或护照出席股东大会。



五、其他事项

1、公司将按照本次股东大会召开前二十日时收到的书面回覆，计较拟出席集会会议的股东
所代表的有表决权的股份数。拟出席集会会议的股东所代表的有表决权的股份数到达公司有表决
权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东大会；达不到的，公司将在五日内再次通告
通知集会会议拟审议的事项、开会日期和所在,并在再次通知之后召开股东大会。

2、股东大会会期半天，来回及食宿用度自理。

3、接洽方法


本公司注册地点：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203

传 真：0086－871－66166623或0086－871－66166288

接洽电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623

联 系 人：罗涛先生、王碧辉密斯



沈机团体昆明机床股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日












































沈机团体昆明机床股份有限公司

股东出席2013年度股东年会的回执



本人或单元 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）

身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

地点及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托署理人出席 于2014年5月15日(礼拜四)上午9时30分在公
司注册地点召开的2013年度股东年会，特以此书面回覆告之公司。



股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须于2014年4月25日之前送达本公司的注册地点
—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可回收来人、来函（邮编650203）或
传真（传真号码：0086－871-66166623或0086－871-66166288）方法送达本公
司董事会办公室（310室）。






沈机团体昆明机床股份有限公司

2013年度股东年会署理人委托书


本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地点 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机团体昆明机床股
份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附
注3) ,为本公司的股东。

本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(密斯)地点为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2014年5月15日 (礼拜四)上午9时
30分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼集会会议室进行的2013
年度股东年会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、阻挡、弃权，附注5） 就股东年会
通告所列的以下决策案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情抉择投票。

序号

普通决策案

赞成

阻挡

弃权

1

提请审议2013年度董事会事情陈诉；







2

提请审议2013年度监事会事情陈诉；







3

提请审议2013年度陈诉及摘要；







4

提请审议2013年度利润分派方案：2013年度按照中国
管帐准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润
7,440千元, 扣除提取的法定公积金569千元，累计可
分派利润650,275千元；个中，母公司实现净利润5,690
千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分派利
润626,627千元；由于上年度吃亏，今年度盈利较少，
为了均衡成长2013年度不举办现金分红。







5

提请审议2014年度财政预算陈诉，销售收入12.50亿，
净利润673万元；







6

提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，
并授权董事会全权认真和抉择详细融资租赁事项；







7

提请审议续聘毕毕马威华振管帐师事务所（非凡普通合
伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会抉择其酬谢；







8

提请审议2013年度独立董事述职陈诉；










本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：2014年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）

附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表
的股份数目将被按视为以您名义挂号的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地点。
附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内
填上您所委托的代表的姓名及地点，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无
须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投
阻挡票，请在“阻挡”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”
号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必需由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须
加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公
证。

公司将按照上述“赞成”、“阻挡”、“弃权”之明晰票数，包括计较在议案表决功效的分
母中；若没有明晰票数，则不计较在议案表决功效的分母中。
附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东年
会开始时间之前24小时（即2014年5月14日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董
事会办公室（310室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必需同一
时间内交回本公司之香港股份过户挂号分处香港证券挂号有限公司，地点为香港湾仔皇后大
道东183号合和中心54楼，方始有效。

附注8：股东署理人代表股东出席股东年会时须出示已填妥及签署的本股东署理人委托
书及股东署理人的身份证明文件。
附注9：本股东署理人委托书以一式两份填写。个中一份应依据附注7的指示送达本公
司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司注册地点：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203

接洽电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623
传真：0086－871－66166623或0086－871－66166288

接洽人：罗涛先生、王碧辉密斯




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