2013年度独立董事述职陈诉
列位股东及代表：
各人好！
本人作为沈机团体昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公
司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《关于增强社会公家股股东权
益掩护的若干划定》、《上市公司管理准则》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《香港联
合证券生意业务所有限公司证券生意业务法则》、《公司章程》、《独立董事事情制度》《独立董事
年报事情制度》等相关法令礼貌和规章制度的划定，在2013年的事情中，勤勉、尽责、忠
实推行职务，努力出席相关集会会议，当真审议董事会各项议案，对公司相关事项颁发独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是社会公家股股东的好处。现将2013年度我推行独立董事职责
环境述职如下：
一、出席集会会议环境
2013年度，本人极力介入公司的董事会和股东大会，推行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2013年度董事会、股东大会的召集召开切正当定措施，重大策划决定事项和其他重大
事项均推行了相关措施，正当有效，因此2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项没有提出异议。2013年度出席董事会、股东会集会会议的环境如下：
（一）出席董事会集会会议环境
1、独立董事介入董事会的出席环境

董事姓名

介入董事会环境

今年应介入
董事会次数

亲自出
席次数

以通讯方
式介入次
数

委托出
席次数

缺席次数

是否持续两
次未亲自参
加集会会议

刘明辉

2

2

2

0

0

否

杨雄胜

10

9

8

1

0

否

李冬茹

7

7

6

0

0

否

于成廷

5

5

4

0

0

否

陈富生

12

12

10

0

0

否

肖建明

12

10

10

2

0

否



2、独立董事对公司有关事项提出异议的环境：
2013年度未对董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出异议。
3、委托出席董事会的环境说明：
2013年度因事情原因不能亲自出席集会会议时，均书面委托其他独立董事代为出席表决。
（二）出席股东会集会会议环境
1、独立董事介入股东会的出席环境
2013年度期间共计召开四次股东大会，公司独立董事因公未出席，均向大会告假。
二、颁发独立意见的环境
1、2013年2月4日就本公司与昆明道斯机床有限公司及外方股东2012年日常关联交
易颁发意见。


2、2013年10月25日就本公司与昆明道斯机床有限公司及外方股东2013年日常关联
生意业务颁发意见。
三、与公司策划层的相同
2013年度，均不时通过公司董事会秘书或通过在公司召开的董事会与公司策划层举办
相同，相识公司包罗：市场、出产、技能、质量等出产策划环境。当真审阅集会会议资料和各个
专项说明和项目可行性研究陈诉。
在公司体例2013年度事情陈诉之前，独立董事与公司打点层就2013年度陈诉体例事情
举办了布置、相同。听取了公司打点层就公司2013年度的审计进程中发明的年内重大事项
及希望环境及出产策划环境讲述，并审阅了公司今年度审计事情布置及其他相关资料。
我认为公司的策划环境、公司年内重大事项及希望等环境和公司率领层的讲述质料相符
合，同意公司凭据此次讲述的相关质料体例公司2013年度陈诉。
四、掩护投资者权益方面所做的其他事情
1、公司信息披露环境
作为独立董事，我可以或许按拍照关法令礼貌和规章制度的划定和要求，公正看待投资者。
2、对公司管理布局及策划打点的观测
2013年度，公司进一步完善了公司管理布局，我当真审核了公司提供的相关资料，在
此基本上，独立、客观、隆重地行使表决权；深入相识公司的出产策划、打点和内部节制等
制度的完善及执行环境，财政打点、关联生意业务、业务成长的进度等相关事项，查阅有关资料
与相关人员相同，相识把握公司的出产策划和法人管理环境。别的，对董事、高管履职环境
举办有效地监视和查抄，充实推行了独立董事的职责，促进了董事会决定的科学性和客观性，
切实地维护了公司和宽大投资者的好处。
3、自身进修环境
本人通过当真进修相关法令、礼貌和规章制度，对公司法人管理布局和掩护社会公家股
东正当权益等方面有了更深的领略和认识，提高了掩护公司和社会公家股东权益的思想意
识，切实增强了对公司和投资者的掩护本领。
五、对公司存在的问题和发起
在公司2013年的策划中，公司率领层对公司所处行业环境、公司竞争黑白势认识充实，
所拟定的成长计谋方针明晰且切实可行，对公司策划的合规性以及风险节制可以或许予以高度重
视。
2013年经济状况不佳，机床市场竞争加剧，外部市场低迷，订单及客户提货环境均不
是很抱负，公司面对争取市场订单保持成长和通过技能创新优化产物布局的双重压力，我认
为公司应从几个方面着手为树立和维护公司品牌形象，促进实现久远成长的方针：
1、在禁锢部分和市场宽大投资者的有效监视下，更进一步的提高公司管理、打点程度；
2、密切存眷和研究行业的成长动态，掌握成长中切合公司特点的中、恒久成长筹划，
增强以新产物研发团结自主创新晋升技能程度和产物品质，使产物布局优化进级。
3、掌握投资建树与其他投资勾当的节拍，留意其与市场策划动态、资金利用状况之间
的干系；
4、进一步加强公司基本打点事情，通过全面预算打点、本钱核算打点、内节制度建树
来提高策划打点、绩效查核和风险节制程度，出格是在重大投资决定、类型关联生意业务审批流
程、对子公司的打点节制、内控审计制度建树等方面不绝完善、类型运作。


六、其他事项


1、无提议召开董事会的环境；
2、无独立礼聘外部审计机构和咨询机构的环境。
七、接洽方法


姓名

电子邮箱地点

备注

杨雄胜

yangxiongsheng60@126.com



陈富生

acpchen@ust.hk



唐春胜

yntytcs@163.com



刘明辉

lmh@dl.cn



李冬茹

ldru@vip.sina.com



肖建明

yxkgwl@yom.com






2014年本人将继承本着诚信与勤勉的精力，本着为公司及全体股东认真的精力，当真
进修法令、礼貌和有关划定，忠实推行独立董事的义务，发挥独立董事浸染，促进公司类型
运作。维护好全体股东出格是中小股东的正当权益。
最后，对公司在我2013年度事情中给以的协助和努力共同，暗示衷心的感激。
独立董事：
杨雄胜 陈富生
唐春胜
2014年3月




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