附件：




　　股东环境：沈阳机床（团体）昆明有限公司70％，策划团队小我私家30％数控机床
　　注册地点：沈阳经济技能开拓区开拓大路17甲1号数控车床

　　沈阳机床股份有限公司


　　五、陈诉期内欢迎调研、相同、采访等勾当挂号表

　　3． 《关于公司打算采购云南ＣＹ公司设备的关联生意业务议案》
　　表决功效：同意6票，阻挡0票，弃权0票。

　　本公司及董事会成员担保通告内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　公司股东在陈诉期内是否举办约定购回生意业务
　　上述关联生意业务不会对公司的财政状况、策划成就发生倒霉影响，没有损害中小股东的好处。生意业务金额公允，对上市公司的独立性不发生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
　　股票代码：000410

　　五、关联生意业务的目标及对上市公司的影响




　　通告编号：2013－50
　　沈阳机床股份有限公司
　　沈阳机床股份有限公司


　　注册成本： 3000万元
　　是 √ 否
　　法定代表人：关锡友
　　董事会
　　公司与云南ＣＹ团体有限公司相助的关联生意业务通告
　　第三节 重要事项



　　1、公司《六届二十七次董事会决策》
　　云南ＣＹ公司在机床经检讨及格后，将货品按中捷立式加工中苦衷业部要求送到指定区域。产物售后处事事情由中捷立式加工中苦衷业部认真，若产物在三包期内因质量原因呈现的妨碍，由云南ＣＹ公司免费提供所需改换的零部件。




　　注册成本： 76，547万元
　　七、独立董事事前承认和独立意见
　　董 事 会
　　表决功效：同意9票，阻挡0票，弃权0票。

　　一、董事会集会会议召开环境




　　主营业务?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600221/index.shtml" target=_blank>海航鹗艏庸せ档闹圃臁⑾邸沧啊⒌魇浴⑽蕖⒎务；货品收支口业务?BR>
　　沈阳机床（团体）有限责任公司（以下简称“机床团体”）是本公司的控股股东，云南ＣＹ公司为其部属子公司，按照深圳证券生意业务所《股票上市法则》10．1．3（二）中关于关联法人的划定，我公司与云南ＣＹ公司产生生意业务组成关联生意业务。

　　本年以来，为了环绕市场有效设置资源，全面推进企业转型进级，公司对原有的组织布局举办了调解。总部部分由13个调解为18个，分、子公司事业部由17个调解为19个。

　　四、对2013年度策划业绩的估量
　　公司认真人关锡友、主管管帐工

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　　二、关联方先容和关联干系
　　八、备查文件
　　云南ＣＹ团体有限公司策划状况精采，具备履约本领。2012年，云南ＣＹ团体有限公司实现营业收入4．7亿元，实现净利润606．38万元，2012年12月31日总资产103，262．44万元，净资产11，522．11万元。
　　4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部门监事、部门高管列席了本次董事会。

　　公司独立董事事前审阅了本次关联生意业务的有关资料，并对本次关联生意业务颁发了独立意见，认为上述关联生意业务基于公司出产策划实际产生，生意业务价值公正公道，不会对公司的财政状况、策划成就发生倒霉影响，没有损害宽大中小股东的好处。同意将此项关联生意业务提交董事会审议。
　　三、公司或持股5％以上股东在陈诉期内产生或以前期间产生但一连到陈诉期内的理睬事项


　　合用 √ 不合用
　　本公司及董事会成员担保通告内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　法定代表人： 崔佩强




　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决策。




　　证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 通告编号：2013－51
　　2、公司《独立董事意见》


　　为应对当前市场情况，努力开辟市场，公司部属事业部中捷立式加工中苦衷业部与云南ＣＹ团体有限公司（简称“云南ＣＹ公司”）告竣相助意向，中捷立式加工中苦衷业部打算采购云南ＣＹ公司出产的系列产物，2013年采购额约7200万元。

　　公司是否因管帐政策改观及管帐过错矫正等追溯调解或重述以前年度管帐数据

　　股票简称：沈阳机床

　　第六届董事会第二十七次集会会议决策通告
　　合用 √ 不合用
　　本次关联生意业务不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组，不需要颠末有关部分核准。
　　法定代表人：关锡友




　　2、本次董事会于2013年10月28日以现场团结通讯方法召开。




　　√ 合用 不合用

　　二〇一三年十月二十八日
　　表决功效：同意9票，阻挡0票，弃权0票。
　　工商挂号范例：股份有限公司


　　公司中捷立式加工中苦衷业部与云南ＣＹ公司所涉及的生意业务价值均比照市场同类生意业务的价值举办订价，且生意业务价值均不高于市场同类生意业务的平均价值，关联股东没有因其身份而不妥得利，不存在损害非关联股东好处的景象，上述关联生意业务对非关联股东是公正公道的。
　　董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。详细内容详见公司同日宣布的2013－50号通告。

　　二、重要事项希望环境及其影响息争决方案的阐明说明

　　5、本次董事会的召开切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关划定。
　　注册地点： 昆明经济技能开拓区昆岭路14号

　　2．《关于公司组织布局调解的议案》
　　中捷立式加工中苦衷业部预付条约总额的30％货款后条约生效，云南ＣＹ公司随即组织出产。中捷立式加工中苦衷业部在指定区域内收到货品后，付出剩余条约总额的70％货款。

　　第二节 主要财政数据及股东变革


　　二〇一三年十月二十八日
　　原组织布局图
　　主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、收支口商业（持证策划）
　　二〇一三年十月二十八日
　　新旧组织布局图详见附件。
　　沈阳机床股份有限公司
　　除已在2013年度股东大会审议通过的日常关联生意业务外，我公司及所属分公司、子公司年头至今未与云南ＣＹ团体有限公司产生关联生意业务。





　　新组织布局图（此表附文尾）
　　公司实际节制人沈阳机床（团体）有限责任公司于2012年12月10日在沈阳连系产权生意业务所举办果真挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司9．58％股权、沈阳机床收支口有限责任公司9．64％股权及中捷机床有限公司12％股权，公司参加竞拍并于2013年9月25日正式成交。成交价值共计12，412万元人民币。


　　一、 关联生意业务概述

　　二、董事会集会会议审议环境
　　第一节 重要提示
　　本次组织布局调解后，公司总部各部分职能越发完善，分工相对公道，有助于打点效能的进一步晋升。各分、子公司事业部的定位越发清晰，资源获得了有效整合，贯彻了公司以“市场和财政为焦点”的计谋。





　　三、备查文件
　　新组织布局图

　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 通告编号：2013－49
　　1、本次董事会集会会议通知于2013年10月21日以电子邮件方法发出。

　　三、关联生意业务标的根基环境及生意业务协议主要内容

　　公司于2013年10月28日召开了第六届董事会第二十七次集会会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生举办了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联生意业务的有关资料，并对本次关联生意业务颁发了独立意见，同意将此项关联生意业务提交董事会审议。此项生意业务不需要提交股东大会审议。

　　二、陈诉期末股东总数及前十名股东持股环境表

　　对公司按照《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》界说界定的很是常性损益项目，以及把《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》中罗列的很是常性损益项目界定为常常性损益的项目，应说明原因
作认真人王淑力及管帐机构认真人（管帐主管人员）秦琴声明：担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完整。

　　是 √ 否
　　1．《沈阳机床股份有限公司2013年三季度陈诉》
　　3、本次董事会应出席董事9人，现场出席集会会议6人，通讯表决方法出席集会会议3人，别离为独立董事方红星先生，独立董事林木西先生，独立董事李卓密斯。


　　2、云南ＣＹ团体有限公司



　　1、沈阳机床股份有限公司：
　　一、主要管帐数据和财政指标

　　单元：股

　　六、当年年头至今与该关联人举办的种种日常关联生意业务总额
　　预测年头至下一陈诉期期末的累计净利润大概为吃亏可能与上年同期对比产生大幅度变换的警示及原因说明


　　一、陈诉期主要管帐报表项目、财政指标产生重大变换的环境及原因

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会集会会议。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保季度陈诉内容的真实、精确、完整，不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并包袱个体和连带的法令责任。
　　单元：元

　　很是常性损益项目和金额
　　四、关联生意业务订价政策及依据




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