[股东会]昆明机床：2014年第一次姑且股东大会集会会议资料

时间：2014年01月27日 20:46:36 中财网 数控机床

沈机团体昆明机床股份有限公司

2014年第一次姑且股东大会集会会议资料





















二○一四年一月二十七日














沈机团体昆明机床股份有限公司

2014年第一次姑且股东大会集会会议资料目次





1、 2014年第一次股东大会集会会议议程···························· 集会会议资料一

2、关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知····················集会会议资料二

3、提请核准张泽顺先生接受本公司第七届董事会董事···············集会会议资料三

4、提请核准周东红先生接受本公司第七届董事会董事···············集会会议资料四

5、提请核准唐春胜先生接受本公司第七届董事会独立非执行董事·····集会会议资料五

6、集会会议留意事项···············································集会会议资料六




















































集会会议资料一

沈机团体昆明机床股份有限公司

2014年第一次姑且股东大会集会会议议程



一、董事长王兴先生发言：先容出席集会会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的环境；
先容出席集会会议的董事、监事和高管人员及中介机构代表，宣读集会会议议程。

二、 董事长王兴先生宣读本次大会的表决策案提请核准：

普通决策案：

1、提请核准张泽顺先生接受本公司第七届董事会董事；

2、提请核准周东红先生接受本公司第七届董事会董事；

3、提请核准唐春胜先生接受本公司第七届董事会独立非执行董事；

三、股东讲话；

四、董事对股东讲话及质询作扼要说明；
五、公布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大集会会议案逐项举办投票表决；

七、董事长王兴先生公布决策案投票表决功效；
八、状师事务所就本次集会会议颁发法令意见；
九、董事长王兴先生公布大会竣事。







集会会议资料二

关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知

详见上海证券生意业务所相关网页、香港连系生意业务所相关网页
和公司国际互联网相关网页：2014年1月28日发出的
《关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知》。







集会会议资料三



1、提请核准张泽顺先生接受本公司第七届董事会董事；

张泽顺，男，汉族，1979年6月出生，大学学历，高级管帐师、注册管帐师。2002年结业于江西
理工大学（原南边冶金学院）管帐学审计专业。2002年8月~2004年7月任职于云大科技股份有限公


司审计部审计员；2004年7月~2007年7月云大科技股份有限公司财政部管帐主管、财政经理；2007
年7月~2007年10月就职于云南省投融资包管有限公司业务成长部；2007年10月至今就职于云南国
资昆明经开区财富开拓有限公司财政打点部，任财政部经理。

该董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2014年度第一次姑且股东大会得到核准之日起至
2014年10月31日本届董事会到期。补助按现行第七届董事会尺度执行。





集会会议资料四

2、提请核准周东红先生接受本公司第七届董事会董事；

周东红，男，汉族，1970年6月出生，大学学历，高级人力资源师、政工师。1988年进入昆明水
泥股份有限公司事情，历任团委做事、团委副书记、制成车间党支部书记。2003年4月~2006年7月
就职于云南国资水泥昆明有限公司，任党委副书记、纪委书记、副总经理；2006年7月~2008年3月
就职于云南省国有资产策划有限责任公司，任退管中心副主任，2007年2月起任人力资源部经理；2008
年3月~2011年8月就职于云南省家产投资控股团体有限责任公司任人力资源部经理；2008年9月至
今就职于云南国资物业打点有限公司任总经理。

该董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2014年度第一次姑且股东大会得到核准之日起至
2014年10月31日本届董事会到期。补助按现行第七届董事会尺度执行。





集会会议资料五

3、提请核准唐春胜先生接受本公司第七届董事会独立非执行董事；

独立非执行董事候选人简历：

唐春胜，男，一九六六年生，彝族，硕士学历，高级管帐师、中国注册管帐师，中国注册资产评
估师，国际注册企业代价评估阐明师，云南省资产评估协会副会长，云南省注册管帐师协会常务理事，
云南省国资委重大资产重组项目评审专家构成员，云南省人力资源和社会保障厅高级管帐师专业技能
职称评审委员会委员，云南省人民当局金融办当局股权投资当局引导基金财政专家，云南财经大学、
云南大学硕士研究生校外导师。

1985年至1998年在楚雄州电力家产公司事情，历任财政科长、审计科长、总管帐师等职务。

1999年至2000年10月在昆明高新技能财富开拓区事情，2000年11月至2008年在云南天赢管帐
师事务所事情，历任高级经理、首席评估师、副总经理，云南天赢资产评估有限公司董事长。

2009年至今为中和资产评估有限公司合资人，兼任中和资产评估有限公司西南分公司总经理，西
南分公司专职从事不动产、丛林资源资产、矿业权、企业代价及无形资产评估，自创立以来，公司连
续四年在云南省评估协会机构排名中位列第一名。

该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2014年度第一次姑且股东大会得到核准
之日起至2014年10月31日本届董事会到期。补助按现行第七届董事会尺度执行。



上述具体内容见上海证券生意业务所相关网页、香港连系生意业务所相关网页
和公司国际互联网相关网页：2014年1月28日发出的
相关通告。




集会会议资料六





2014年第一次姑且股东大会留意事项

1.对本次股东大会的集会会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会事情
人员询问。

1.对本次股东大会的集会会议事项若有任何疑问，请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会事恋人
员询问。

2.到会的股东或股东授权署理人请阅读股东大会集会会议资料目次,查抄已获得的资料是否齐全。

3.自然人股东应由自然人本人可能自然人委托的署理人出席集会会议。自然人股东亲自出席集会会议的，
应出示本人身份证；委托他人署理出席集会会议的，署理人应出示署理人身份证和署理委托书。

4.法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托署理人出席集会会议的，署理人应出示
署理人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次集会会议表决采纳投票表决方法举办。

6.在股东大会召开进程中，股东或股东授权署理人要求讲话或对有关问题提出询问的，该当在有
关陈诉作完后向董事会秘书报名，经大会主持人许可，才可以讲话或询问。股东大会上，要求讲话的
股东或股东授权署理人人数一般不高出10名，每一位股东或股东授权署理人讲话不得高出两次，每次
讲话时间不高出3分钟。

7.出席集会会议的股东或股东授权署理人在未完成投票表决而提前分开会场的，作为无效票处理惩罚，
其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

8.股东或股东署理人投票时，在同意、阻挡、弃权栏内均未作出明晰指示，则该票作为无效票
处理惩罚，其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

9.介入股东大会的股东或股东授权署理人，在集会会议正式召开十分钟后才达到会场的，可以介入
集会会议，但不能介入表决，其所持有的股份数不计入出席集会会议有效票总数。

10.为使大会正常举办，请股东及股东署理人自觉维护大会秩序，功用大会布置。




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