[通告]昆明机床：独立董事辞任通告

时间：2014年01月27日 20:37:35 中财网 数控机床

证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2014-005



沈机团体昆明机床股份有限公司

独立董事辞任通告

(于中华人民共和国注册创立的股份有限公司)



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大遗
漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。



本公司于克日收到独立董事及薪酬与查核委员会主任委员肖建明先生辞任陈诉，肖建明
先生自2011年10月31日起接受本公司独立董事。今朝公司已寻找到得当人士弥补，但需要
提请公司股东大会核准，而公司章程划定独立董事占董事会构成不少于1/3之划定。本公司
董事会现有12人构成，独立董事为4人，独立董事肖建明先生离任将导致比例低于划定。

按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关划定，独立
董事成员低于法定或公司章程划定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事肖建明
先生仍将凭据法令、行政礼貌及本章程的划定，推行职务。本公司董事会将在近期召开股东
大会弥补独立董事。

特此通告





沈机团体昆明机床股份有限公司

董事会

2014年1月27日





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