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[董事会]沈阳机床:六届二十七次董事会独立董事意见
来源:数控车床数控机床网 时间:2014-02-12 15:04 点击:
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[董事会]沈阳机床:六届二十七次董事会独立董事意见
时间:2013年10月30日 15:01:58 中财网 数控车床
数控车床 沈阳机床股份有限公司 六届二十七次董事会独立董事意见 沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十七次集会会议于 2013年10月28日召开,作为本公司的独立董事,我们介入了 这次集会会议。按照《关于上市公司成立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司管理准则》的要求和《公司章程》的有关划定,基于 独立判定的态度,颁发如下独立意见: 我们审议了《关于公司打算采购云南CY公司设备的关联交 易议案》。公司董事会在董事会审议前向本人提交了有关资料, 本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部分和人员 举办了询问,同意将上述议案提交公司董事会接头。 本次关联生意业务表决的措施正当、合规,董事会审议上述关联 生意业务时,关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表 决,集会会议措施切合《公司法》及相关法令、礼貌的划定,我们认 为上述关联生意业务基于公司出产策划实际产生,生意业务价值公正公道, 不会对公司的财政状况、策划成就发生倒霉影响,不存在损害上 市公司及股东出格是中小股东好处的环境。 独立董事:方红星 林木西 李卓 二〇一三年十月二十八日中财网
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